lavado de activos

En audiencia celebrada el pasado 18 de Noviembre por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la jueza María Victoria Badrán resolvió las solicitudes de medidas de aseguramiento contra seis personas capturadas el pasado mes de octubre en Arauca, en el marco de una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre una presunta red de lavado de activos con posibles vínculos con el ELN. La Jueza ordenó la medida de aseguramiento intramural contra Yasser Ardila Urbina y Jesús Alberto Velasco Navarro, mientras que a Anderson Flórez Zocadagüi, Jesús Manuel Farfán López, José...

Anderson Flórez, capturado en un operativo nacional por presunto lavado de activos, envió una carta desde prisión en la que pide ayuda económica y afirma que fue abandonado por las personas que lo vincularon en el proceso judicial.

Yasser Ardila, capturado en el operativo contra una red financiera del ELN, intervino durante la audiencia en Paloquemao para solicitar condiciones básicas de salud y contacto familiar. La jueza ordenó verificar su situación mientras avanza el proceso judicial.

La organización armada ilegal se desmarca de los capturados en una operación contra una presunta estructura financiera ilegal en varios departamentos del país. El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció este 24 de octubre de 2025, tras los recientes operativos realizados por la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Ejército, contra una supuesta red de lavado de activos vinculada a esa guerrilla. En un comunicado público, el ELN negó que los ocho capturados en la operación pertenezcan a su organización o a su estructura conocida como Frente Guerrillero Domingo Laín. “Los capturados del...

Fiscalía descubre presunta red de lavado de activos del ELN con operaciones desde 2005. Incautan oro, dinero y empresas fachada por más de $885 mil millones.

  https://youtu.be/g9YTZbVeIOs?t=157 🔴 Audiencia de legalización de captura de los presuntos integrantes de una red de lavado de activos vinculada al ELN, que habría movido más de $885.000 millones desde 2005, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. La diligencia judicial se realizo el pasado 22 de octubre de 2025, tras una operación liderada por el ente acusador, en coordinación con la DIJIN, CTI y agencias internacionales como la DEA e INTERPOL. Conoce los detalles de las imputaciones, los bienes incautados y las medidas cautelares impuestas. Yasser Husseir Ardila Urbina José Fernando Arias Marulanda Jesús Manuel Farfán López Jesús Alberto Velasco...

Se confirma la captura de seis (6) personas en todo el departamento de Arauca tras los últimos operativos adelantados por Fiscalía General de la Nación Colombia y la Policía Nacional. Desde muy temprano, los operativos de registro y allanamiento se adelantaron en los municipios de Arauca, Arauquita, Tame y Saravena, donde un grupo especializado proveniente desde la ciudad de Bogotá adelantó las intervenciones. 'Al Aire Noticias' conoció que estás personas fueron capturadas por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, financiación al terrorismo y concierto para delinquir. Delitos, según la versión de la Fiscalía, relacionados con el ELN. Las autoridades...