La Fiscalía General de la Nación adelanta un operativo de extinción de dominio sobre más de 300 establecimientos comerciales de la marca Lili Pink en Colombia, dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de contrabando de textiles y lavado de activos.
Las diligencias se desarrollan de manera simultánea en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá e Ibagué, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Como parte del procedimiento, algunos locales podrían quedar bajo administración provisional del Estado mientras avanza el proceso judicial.
Según las indagaciones, varios directivos de la compañía también son investigados por su presunta participación en delitos asociados al ingreso irregular de mercancías al país y al manejo de recursos de posible origen ilícito. Las autoridades señalan que la estructura comercial de la empresa habría sido utilizada para facilitar operaciones fuera de los controles legales establecidos.
El proceso busca determinar el funcionamiento de una supuesta red dedicada al movimiento de productos textiles sin cumplir con los requisitos exigidos por la normativa colombiana, situación que habría impactado la competencia legal y el comercio formal.
Las investigaciones se remontan al año 2022 y tienen antecedentes desde hace cerca de cinco años, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante la administración de Lisandro Junco, implementó herramientas tecnológicas de control interno para detectar posibles irregularidades dentro de la entidad.
Entre esos mecanismos figuró el sistema conocido como “Ojo de la Dian”, diseñado para emitir alertas frente a consultas no autorizadas de información reservada o trámites irregulares, con el objetivo de identificar posibles filtraciones hacia redes dedicadas al contrabando.
La Fiscalía indicó que los operativos también buscan recolectar material probatorio y asegurar bienes presuntamente vinculados con actividades ilícitas, en una actuación que evidencia el alcance de la investigación y la dimensión comercial del caso.
