empresas fachada

Fiscalía descubre presunta red de lavado de activos del ELN con operaciones desde 2005. Incautan oro, dinero y empresas fachada por más de $885 mil millones.

  https://youtu.be/g9YTZbVeIOs?t=157 🔴 Audiencia de legalización de captura de los presuntos integrantes de una red de lavado de activos vinculada al ELN, que habría movido más de $885.000 millones desde 2005, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. La diligencia judicial se realizo el pasado 22 de octubre de 2025, tras una operación liderada por el ente acusador, en coordinación con la DIJIN, CTI y agencias internacionales como la DEA e INTERPOL. Conoce los detalles de las imputaciones, los bienes incautados y las medidas cautelares impuestas. Yasser Husseir Ardila Urbina José Fernando Arias Marulanda Jesús Manuel Farfán López Jesús Alberto Velasco...

La Fiscalía y la Dijin desmantelaron una red criminal que habría legalizado y comercializado ilegalmente crudo sustraído del oleoducto Caño Limón – Coveñas. El grupo utilizaba empresas fachada, falsificación de documentos y sobornos para operar. Siete personas fueron judicializadas.